Какие нарушения установлены КГК у организаций

КГК на постоянной основе осуществляется контроль различных сфер законодательства. Рассмотрим недавние примеры нарушений, выявленных в бюджетной сфере, сферах строительства, АПК, торговли, транспорта.

ПРИМЕР 1. Крупная компания в сфере автомобильных междугородних перевозок дробила бизнес

Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований выявлено, что по инициативе организатора коммерческой компании – крупнейшего автоперевозчика маршрутными такси на территории Полоцкого района, Полоцка и Новополоцка на формальных собственников зарегистрировано около 15 компаний, на которых искусственно разделялась выручка основного предприятия с целью минимизации выручки и применения всеми компаниями УСН. Чем выше становились доходы, тем больше регистрировалось аффилированных структур.

Организатор признал вину. Также дали признательные показания остальные подозреваемые, которые подтвердили фактическую подконтрольность и подотчетность в своей деятельности собственнику бизнеса.