Проверки КГК: примеры выявленных нарушений

В статье представлены примеры нарушений, выявленных органами КГК при проведении проверок.

Органы финансовых расследований выявили масштабную деятельность группы, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере.

Организаторами незаконной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников. В 2021–2024 гг. они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям: оформление фиктивных документов и проведение незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные.

Деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12 % от суммы перечисленных денежных ...