Уточнены требования к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи

Постановлением Минсвязи от 15.10.2020 N 5 предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции. Среди нововведений:

- конкретизация случаев, при которых оператор почтовой связи проводит оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (такая оценка должна проводиться не реже одного раза в год);

- уточнение порядка применения мер внутреннего контроля в части принятия необходимых организационных мер в целях осуществления эффективного внутреннего контроля, включая проведение анализа применения мер внутреннего контроля, проведение оценки рисков, связанных с вышеуказанной деятельностью по легализацией доходов, с документальным фиксированием оснований, процедур и результатов такой оценки и поддержания их в актуальном состоянии;

- введение нормы о наличии сведений о доступных лицам, осуществляющим финансовые операции, способах проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах с целью отнесения их к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Главой государства перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей и приближенным к ним лицам; лицам, причастным к террористической деятельности.

Документ разработан в соответствии с Законом от 13.05.2020 N 14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (по информации НЦПИ www.pravo.by).

Постановление вступило в силу с 27 ноября 2020 г.