вход Демо регистрация

Внутренний контроль у риэлтеров, юристов и адвокатов: есть изменения

20 ноября 2020 г.

По информации Национального правового Интернет-портала, в соответствии с постановлением Минюста от 03.11.2020 № 161 внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро.

В частности, изменениями предусмотрены:

  • возможность идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных об участниках финансовой операции на удаленной основе;
  • установление порядка завершения идентификации после заключения договора на осуществление финансовой операции, а также периодичности проведения оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;
  • уточнение критериев и признаков подозрительных финансовых операций.

Постановление вступило в силу с 20 ноября 2020 г.