вход Демо регистрация
Руководство пользователя

Внутренний контроль в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем: есть изменения

13 января 2021 г.

Постановлением Правления Нацбанка от 19.11.2020 N 367 внесены изменения в постановление Правления Нацбанка от 24.12.2014 N 818 «О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь».

В новой редакции принята Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденная постановлением N 818.

Постановление вступило в силу с 7 января 2021 г.