Постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2023 № 501, вступившим в силу 24 января 2024 г., утверждена Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами.
Документом определено, что поставщики платежных услуг по операциям с электронными деньгами, осуществляющие открытие электронных кошельков пользователям, являющиеся на 24 января 2024 г. банками, обязаны в 3-месячный срок привести правила внутреннего контроля в соответствие с Инструкцией № 501.
