В свидетельстве о регистрации валютного договора не указано (неверно указано) наименование нерезидента или другая информация, которую проверяет банк.
Должен ли банк отказать в проведении платежа?
ОТВЕТ:Согласно подп. 2.3 ст. 22 новой редакции Закона банки при проведении валютных операций вправе отказать в проведении валютной операции в случае непредставления резидентом и нерезидентом документов и иной информации, требуемых в соответствии с подп. 2.1 ст. 22 Закона, либо несоответствия представленных документов и иной информации требованиям валютного законодательства.
В соответствии с п. 31 Инструкции № 147 на основании представленной резидентами и нерезидентами информации о проводимых валютных операциях и документов (в случае их представления) банки в рамках взаимодействия с Нацбанком для целей мониторинга валютных операций определяют соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства. При этом банком проверяется соблюдение резидентами требований о регистрации валютных ...
