Работниками Пинского межрайонного отдела финансовых расследований КГК установлено, что на протяжении 2016–2018 гг. и 2020–2021 гг. 2 частных предприятия в Пинске и Пинском районе, специализирующихся на распиловке, строгании и пропитке древесины, экспортировали пиломатериалы, включив в схему поставок подконтрольную учредителю сингапурскую компанию.
По указанию учредителя предприятий их работниками готовились сопроводительные документы по отгрузке пиломатериалов в адрес подконтрольного нерезидента одновременно с документами по реализации продукции в адрес конечного получателя. При этом вопросами реализации товаров для конечных потребителей занимались должностные лица белорусских предприятий, а не фирмы-посредника. Пиломатериалы же со склада предприятий поступали напрямую покупателям.
При использовании данной схемы стоимость пиломатериалов увеличивалась в 1,5–2,5 раза, а получаемая от их реализации выручка оседала на счетах подконтрольной фирмы-посредника. В результате организация не уплатила налоги на ...
