Департаментом финансовых расследований КГК пресечена незаконная деятельность жителей г. Минска и Минского района, которые с октября 2016 г. по март 2020 г. при реализации пиломатериалов уклонялись от уплаты налогов и не возвращали из-за границы валюту. В общей сложности участники преступной группы не заплатили налоги на общую сумму более 600 тыс. руб. и скрыли выручку от экспорта пиломатериалов в размере свыше 1,5 млн евро.
Пиломатериалы (доска обрезная) приобретались на территории Беларуси за наличный расчет и в дальнейшем реализовывались в страны Евросоюза. Денежные средства от их экспорта аккумулировались за границей на счетах подконтрольной участникам преступной группы литовской компании, а полученная выручка скрывалась от налогообложения.
Впоследствии данные денежные средства для искажения их происхождения легализовывались под видом маркетинговых услуг.
С учетом собранных доказательств Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено 9 уголовных дел: по части второй ...
