В Республике Беларусь принят Закон от 13.05.2020 № 14-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", которым вносится ряд значимых новаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ), в т. ч.:

расширен перечень субъектов, исполняющих требования законодательства о ПОД/ФТ. До принятия Закона он включал 17 категорий лиц. С принятием Закона перечень дополнен специальными финансовыми организациями, управляющими организациями инвестиционных фондов, налоговыми консультантами, криптобиржами, криптообменниками и иными резидентами ПВТ, осуществляющими деятельность с использованием цифровых знаков (токенов); предусмотрены такие передовые механизмы, как удаленное установление и подтверждение личности клиента, а также возможность завершения данных процессов в ...