Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску проведена проверка ООО по вопросу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов при осуществлении взаимоотношений с рядом организаций.

В ходе проверки установлено, что в бухгалтерский и налоговый учет ООО помещены документы, содержащие недостоверную информацию об отраженных в них хозяйственных операциях, не подтверждающие участие контрагентов в их совершении.

Результатом оформления фиктивных документов явилось доначисление значительных сумм налогов, пеней, а также привлечение к административной ответственности.

Схема работы ООО

По существу заданных вопросов директор ООО пояснил, что зарегистрировал ООО, выступив учредителем и директором данного общества. Целью создания ООО было осуществление финансово-хозяйственной деятельности, связанной с торговлей молочной продукцией (далее – ТМЦ).

Указанной деятельностью занималась и его супруга, являясь учредителем и директором ...