В статье приведен пример из практики проверок органов КГК, когда приобретение товара без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях документов, подтверждающих его приобретение, обернулось для предприятия значительными финансовыми потерями.

Что нарушило предприятие

Работники городского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску (далее – ГМО УДФР) установили, что частное торговое унитарное предприятие (далее – ЧТУП) в нарушение установленного законодательством порядка допустило приобретение товара (фото-, видеотехники, роботов-пылесосов) за наличный расчет на общую сумму более 3 млн росс. руб. без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях документов, подтверждающих приобретение (поступление) товара.

Документы на указанный товар не представлены контролирующему органу по причине того, что данный товар был приобретен в Российской Федерации за наличный расчет.

Тем самым ЧТУП нарушены требования ...