Торговая организация – резидент заключила импортный внешнеторговый договор с нерезидентом на поставку товара стоимостью 10 000 евро и зарегистрировала сделку. Договор исполнен. Резидент представил в банк информацию о завершении всех операций по внешнеторговому договору. Банк установил, что резидент представил указанную информацию с превышением срока, установленного законодательством.
Уведомляет ли банк КГК о валютной операции, проводимой с нарушением валютного законодательства?
Ответ: Нет, не уведомляет.
Согласно подп. 1.16.1 Указа № 178 в соответствии с каждым заключенным внешнеторговым договором резиденты обязаны в случае завершения всех операций по внешнеторговому договору (с учетом его продления) уведомить об этом банк, в котором была зарегистрирована сделка, в порядке и сроки, установленные Нацбанком.
Информация о завершении всех операций по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору представляется резидентом в банк в произвольной форме не ...
