Работниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области в ходе проверки установлено, что в 2018–2020 гг. владелец и учредители фирмы реализовали незаконную схему, использование которой позволяло занижать налоговую базу и выводить из оборота денежные средства через подконтрольных ИП.
Как выяснилось, несколько жителей Могилева по просьбе владельца и учредителей коммерческого предприятия зарегистрировались в качестве ИП. Они якобы выполняли функции руководителя фирмы, заключали договоры, оформляли производственную документацию и т. д. На самом же деле всем этим занимались работники коммерческой структуры. Зачисленные на расчетные счета ИП денежные средства обналичивались и за вычетом небольшого вознаграждения участникам посреднической цепочки возвращались владельцу предприятия. Полученные деньги он использовал в основном на личные нужды. Привлечение необоснованных посредников позволило коммерческой структуре незаконно уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль, что повлекло неуплату в бюджет более ...
